Verbonden partijen | Begroting 2018

Naam	Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Vestigingsplaats	Oostburg
Website	Geen eigen website
Programma	Volksgezondheid en Milieu
Doel en openbaar belang	Doel: Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van afvalstoffenverwijdering. Uitvoering: Voor de verwerking van het door of namens de Zeeuwse gemeenten ingezamelde afval en de levering van een aantal diensten sloot OLAZ een overeenkomst met Indaver Nederland. De looptijd van die overeenkomst eindigt op 31 december 2017. Inmiddels zijn de meeste afvalstromen opnieuw Europees aanbesteed. OLAZ is verantwoordelijk voor het in Zeeland te voeren beleid op het gebied van de afvalverwerking.
Eigen Vermogen	31-12-2016	€ 135.403
Vreemd Vermogen	31-12-2016	€ 11.149.020
Partners	OLAZ is een gemeenschappelijke regeling waarin alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn vertegenwoordigd.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging gemeente:Dagelijks Bestuur: Wethouder Dhr. F. DeijAlgemeen Bestuur:Wethouder Dhr. F. Deij
Veranderingen
Risico’s	De in de voorschottarieven voor de verwerking van afvalstromen opgenomen indexering is gebaseerd op een aanname. De voorschottarieven voor de milieustraten zijn eveneens gebaseerd op een aanname. Het risico is aanwezig dat de definitieve indexering hoger is omdat op de milieustraten en/of door huishoudens meer afval wordt aangeboden dan geraamd. Daarnaast kunnen tarieven stijgen of dalen (afhankelijk van mondiale marktomstandigheden).
Financieel resultaat 2016	In 2016 zijn de lasten in het Programma Afvalverwijdering afgesloten op een bedrag van € 28.552.036 en zijn de baten afgesloten op een bedrag van € 28.598.780. Het overschot van € 46.744 is bij besluit van 29 maart 2017 van het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de overige reserves. Het AB heeft de intentie uitgesproken om de overige reserves t.z.t. aan te wenden voor de aflossing van de leningen bij de BNG bank die zijn afgesloten i.v.m. de overname van de ZRD per 1-1- 2016 van Indaver.
Financieel belang	Aan de deelnemende gemeenten worden voor de door of in opdracht van OLAZ geleverde diensten voorschottarieven in rekening gebracht. De hoogte van de voorschottarieven komen grotendeels voort uit de contractuele afspraken tussen OLAZ en marktpartijen. Na afloop van het kalenderjaar verrekent OLAZ de werkelijke lasten en baten met de deelnemende gemeenten.
Rapportages aan de Raad Evaluaties	Jaarlijks worden begroting (eventuele begrotingswijzigingen) en de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan na ontvangst van de stukken het Dagelijks Bestuur schriftelijk “haar gevoelens doen blijken”. Het Algemeen Bestuur neemt met inachtneming van de ingekomen zienswijzen een besluit en informeert de gemeenteraad daarover.

Naam	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
Vestigingsplaats	Goes
Website	GGD
Programma	Volksgezondheid en milieu
Doel en openbaar belang	De GR GGD Zeeland is een openbaar lichaam, ingesteld om de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking tot de volgende wetten: Gemeentewet, Wet publieke gezondheid, Wet veiligheidsregio’s, Wet op de lijkbezorging.De GGD Zeeland voert taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s (laatstgenoemde wet voor zover in het kader van de geneeskundige hulpverlening) aan onze gemeente zijn opgedragen.Onder de Wet publieke gezondheid zijn dit: • Algemene (gezondheids)bevorderingstaken, waaronder epidemiologie;• gezondheidsbevordering en medische milieukunde;• Jeugdgezondheidszorg tot 19 jaar;• Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar;• Infectieziektebestrijding.Vanaf 1 januari 2015 geeft de GR GGD Zeeland onderdak aan de Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). Vanaf 15 juli 2015 is ook de organisatie Veilig Thuis ondergebracht bij de GR.Wij streven een gezond woon-, werk- en leefmilieu na voor zijn inwoners.GGD Zeeland zorgt ervoor dat wij onze wettelijke verplichting nakomen op het gebied van gezondheidsbescherming, -bewaking en bevordering.Op het gebied van gezondheidsbevordering werken wij onder andere samen met de GGD aan gezondheidsdoelen van het regionaal gezondheidsbeleid.Voor de beleidsperiode 2017-2020 zijn de volgende hoofddoelen vastgesteld:1. het verhogen van de levensverwachting in goede gezondheid van de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen en dus het terugdringen van de jaren in (ervaren) ongezondheid;2. het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Zeeuws-Vlaanderen (ten gunste van de mensen met een laag sociaaleconomische positie).
Eigen Vermogen	31-12-2016	€ 3.077.812 (alleen GGD Zeeland, zonder zorgkosten IJZ)
Vreemd Vermogen	31-12-2016	€ 4.437.738 (alleen GGD Zeeland, zonder zorgkosten IJZ)
Partners	Alle Zeeuwse gemeenten.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging gemeente:Algemeen Bestuur: wethouder Dhr. C.L. Liefting (voorzitter)Dagelijks Bestuur: wethouder Dhr. C.L. Liefting (voorzitter)
Veranderingen	In de Kadernota 2018 – 2021 schetst de GGD Zeeland ontwikkelingen die in zijn ogen de komende tijd van invloed zijn op de GGD en de uitvoering van taken. Zo blijft de aansluiting van GGD-taken op de ontwikkelingen in het sociaal domein van de gemeenten een blijvend aandachtspunt. De gemeenschappelijke regeling zal (nog steeds) aangepast moeten worden als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en op basis van de uitwerking daarvan door de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten. Ook de herijking van de Zeeuwse samenwerking op het sociaal domein zal van invloed zijn op de organisatie van de GGD.
Risico’s
Financieel resultaat 2016	Het jaar 2016 heeft na bestemming een negatief exploitatiesaldo van € 98.917. Dit saldo betreft het nadelig saldo van de GGD. De inkooporganisatie jeugdhulp heeft een overschot van € 401.471.Het jaar 2016 heeft overall een positief exploitatiesaldo van € 302.553. Het is een optelsom van de resultaten van de verschillende programma’s.Het resultaat wordt als volgt bestemd: • het tekort op Veilig Thuis te verrekenen met het overschot op Inkoop Jeugdhulp Zeeland en het resterende bedrag van € 288.950 terug te geven aan de gemeenten. • de resultaten van Publieke Gezondheid en Bedrijfsvoering te verrekenen met de Algemene dekkingsmiddelen. Het positieve saldo van € 13.604 toe te voegen aan de algemene reserve van de GGD Zeeland.• het overschot op de gemeentelijke projectengelden (€ 59.380; niet genoemd in bovenstaande tabel) toevoegen aan de betreffende bestemmingsreserve. Dit is projectengeld van de afzonderlijke gemeenten.
Financieel belang	Voor 2018 bedraagt de bijdrage volgens de concept jaarstukken € 2.241.957 onderverdeeld in:• WPG–taken € 926.420;• BDU JGZ uniform € 839.688;• BDU JGZ maatwerk € 57.419;• Verwijsindex € 15.363;• Gemeentelijke projecten € 15.957;• Veilig Thuis € 189.539.Dit staat los van de gemeentelijke bijdrage voor de Inkooporganisatie jeugdzorg Zeeland. Deze zijn voor de gemeente Terneuzen begroot op: € 197.571 Daarnaast zullen wij in 2018 ook nog aanvullende diensten bij de GGD Zeeland inkopen ten behoeve van onder andere de vroegsignaleringsfunctie van jeugdgezondheidszorg.
Rapportages aan de Raad Evaluaties	De gemeenteraad wordt tweemaal geïnformeerd over de voortgang bij de bespreking van de jaarrekening/het jaarverslag en de kadernota en bij de bespreking van de begroting en eerste begrotingswijziging.Bij de beoordeling van de jaarstukken van de GGD Zeeland: jaarrekening, kadernota en begroting vindt er een evaluatie plaats.